Affaire Madoff - Un trou de 150 millions de dollars dans la caisse du CIC

Nouveau rebondissement dans l'affaire Madoff. Une enquête judiciaire a été ouverte en France visant l'escroquerie du financier à la suite d'une plainte de la banque CIC, qui dit avoir perdu plus de 150 millions de dollars du fait des agissements du financier américain déchu. La plainte pour escroquerie du Crédit commercial et industriel (CIC) a été déposée le 28 mai contre "Bernard Madoff et tous autres". Elle a entraîné l'ouverture d'une enquête préliminaire confiée à la Brigade financière, selon une source judiciaire.

La banque dit avoir perdu 152,4 millions de dollars (environ 109 millions d'euros) lors de l'opération, baptisée Tensyr, selon des sources proches du dossier. Le CIC avait été sollicité fin 2006 pour cette opération à fort rendement par la branche parisienne de la Bayerische Landesbank (BLB) et Ixis, depuis devenu Natixis. Les trois banques devaient souscrire des instruments financiers placés dans la société Tensyr, immatriculée à Jersey et créée pour l'occasion. Tensyr investissait ensuite les sommes dans un fonds localisé dans un autre paradis fiscal, les Iles vierges britanniques, et administré par la société Fairfield Greenwich, elle-même domiciliée aux Bermudes. Or le dépositaire et gérant des actifs de ce fonds n'était autre que Bernard Madoff, le financier américain à l'origine de l'une des plus gigantesques escroqueries de tous les temps et condamné le 29 juin à New York à 150 ans de prison.

Déjà trois plaintes en France

Tensyr bénéficiait d'une bonne notation des agences spécialisées mais lors de la révélation des agissements de Madoff en décembre 2008, le CIC a perdu ses fonds, selon ces sources. Selon les mêmes sources, la banque s'interroge sur l'action de BLB et Ixis qui avaient monté cette opération financière: BLB s'est finalement retirée de l'opération et n'a rien investi tandis que Ixis s'est désengagée avant la révélation de la fraude de Bernard Madoff. Quelques jours après la révélation de la gigantesque escroquerie montée par Bernard Madoff, le groupe Crédit Mutuel-CIC avait annoncé le 16 décembre qu'il n'avait pas investi directement dans des fonds Madoff, mais "pourrait se trouver affecté" indirectement par cette escroquerie jusqu'à hauteur de 90 millions d'euros.

Cette enquête relative à l'affaire Madoff n'est pas la première en France. Une information judiciaire, confiée au juge Renaud van Ruymbeke, a été ouverte le 29 mai à la suite d'une plainte d'une épargnante française qui s'estime lésée par des placements réalisés par le fonds luxembourgeois Luxalpha auprès du financier américain. Deux autres plaintes ont entraîné l'ouverture d'enquêtes préliminaires toujours en cours à Paris. La première avait été déposée par une société française affirmant avoir été trompée par la BNP qui aurait investi son argent dans un fonds derrière lequel se trouverait Bernard Madoff. La seconde plainte, visant une société parisienne de conseil financier, a été déposée au nom d'un commerçant qui avait placé en 2006 deux millions de dollars dans un fonds d'investissement spéculatif lié à Madoff.